【千葉】大手地方銀行での委託元銀行から受託したAML／CFT対策（グループ会社）の求人

求人ID:1373350

更新日:2024/12/03

転職求人情報

職種

委託元銀行から受託したAML／CFT対策（グループ会社）

ポジション

担当者〜

年収イメージ

450万円〜1100万円　※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します

仕事内容

・委託元銀行から受託したAML／CFT対策に係る業務（モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証）

●具体的な業務内容
委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務
1.取引モニタリング業務
取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定
JAFICへの疑わしい取引の届出

2.フィルタリング業務
各種リストの更新管理

3.有効性検証
共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証
業務（シナリオ閾値、格付モデル等）に関する有効性検証
改善策の企画・立案

4.共同システムの管理
参加行の拡大に伴う開発PJの管理
機能の追加・改善に伴う開発PJの管理
　
●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
　・犯罪組織の資金源遮断、善良なお客さまの財産保護にストレートに繋がるやりがいのある仕事です。
　・AML/CFT対策のスペシャリストとして専門資格（CAMS等）の取得を支援します。
　
●キャリアパス
・AML/CFT対策のプロフェッショナルとして、AMLセンターのみならず、当行のAML/CFT対策に係る部署（2線・3線）でご活躍いただくことも期待しています。

必要スキル

●必須要件
　・金融業界でのAML/CFT業務のご経験

　
●歓迎要件
　・ユーザー部の立場でシステムの導入・開発に携わったご経験のある方

　
●求める人物像
　・多くの取引の中から不正な取引を見極める健全な猜疑心を有する方
　・金融犯罪の動向に関心を持ち、創造力を発揮して企画・立案に取り組んでいただける方
　・コミュニケーション能力に優れ、様々な銀行からの出向者の有するバックボーンを尊重しながら協同して仕事に取り組める方

就業場所

千葉県

就業形態

正社員

企業名

大手地方銀行

企業概要

大手地方銀行

企業PR

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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