【千葉】大手地方銀行でのAML態勢高度化のための企画・研修・統括の求人

求人ID:1373349

更新日:2024/12/03

転職求人情報

職種

AML態勢高度化のための企画・研修・統括

ポジション

担当者〜

年収イメージ

450万円〜1100万円　※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します

仕事内容

マネロン等の防止に向けた業務

●具体的な業務内容
　・マネロン等リスク評価の定期的・随時の見直し
　・リスク評価を踏まえた国内取引・外為取引のリスク低減措置の実施
　・継続的な顧客情報の更新
　・経済制裁対象者や反社会的勢力等に対するフィルタリングの実施
　・国内取引・外為取引のモニタリング
　・ITシステム等を活用した上記フィルタリング・モニタリングの高度化
　・疑わしい取引の届出
　・マネロン等対策にかかる研修の実施
　・海外店のマネロン等対策の統括管理
　・グループ会社のマネロン等対策の統括管理
　
●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
　・施策の企画・立案に向けて創造力を発揮していただけます。
　・マネロン等対策は、預金口座の開設や外国への送金を中心に銀行の幅広い業務と関連していることから、豊富な業務知識を得ることが可能です。
　・専門資格の取得も含めてマネロン等対策に関する専門的な知識を習得することが可能です。
　
●キャリアパス
　・将来的にはマネロン等対策のプロフェッショナルとして、国内業務だけではなく外為業務のマネロン対策や海外店など、ご経験・スキルやご希望を踏まえたキャリアパスを描いていただくことができる環境です。

必要スキル

●必須要件
　・金融業界での勤務のご経験
　・AMLに関するご経験があれば他業界でも可（コンサル業界等）

　
●歓迎要件
　・マネロン等対策業務のご経験
　・マネロン等の専門資格をお持ちである
　※CAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）保有者は大歓迎

　
●求める人物像
　・犯罪組織による金融機能の不正利用を防止するために真摯に取り組んでいただける方
　・コミュニケーション能力に優れ、営業店、関連部、海外店等との調整ができる方
　・創造力を発揮して企画・立案に取り組んでいただける方

就業場所

千葉県

就業形態

正社員

企業名

大手地方銀行

企業概要

大手地方銀行

企業PR

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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