ネット銀行でのマネーロンダリング・口座不正利用モニタリング担当の求人

求人ID:1357075

募集継続中

転職求人情報

職種

マネーロンダリング・口座不正利用モニタリング担当

ポジション

担当者

年収イメージ

550万円〜700万円

仕事内容

●職務内容
（1）所管業務の運営・管理
振り込め詐欺救済法関連業務、捜査機関との連携、疑わしい取引の届出業務等、
所管業務についてメンバーとともにスケジュール作成のうえ運営・管理を行います。
（2）所管事務の事務企画
所管事務について、事務効率化やペーパーレス化推進を行うべくシステム要件定義、
運用フローの改善、RPA化等の事務改善を企画し、関連部署と推進を図ります。

●担当業務
業務についてグループ内のチームで指示や指導をしながら、
自らも以下のような事務処理をご担当いただきます。

・警察・弁護士からの捜査関係事項照会に対する回答書の作成、および口座調査
（不正利用の口座であるかどうかの調査）
・疑わしい取引の届出対応
・振り込め詐欺救済法対応
・不芳リスト情報との照合・調査
・不正送金対応
・被害者や口座名義人からの入電対応

ネット銀行ならではの業務効率化を積極的に推進しており、課題分析といった検討段階から
システムの改修、RPA導入や運用変更などについて担当いただきます。

●特徴・魅力
・アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、社会に貢献していることを
　実感できるだけでなく、高度な専門スキルを身につけることができるので大きな魅力です。
・残業時間の月平均は30時間程度であり、メリハリをつけて働くことが可能です。

必要スキル

●必須条件
・金融業界での事務、または事務企画業務の経験
・事務効率化・システム要件定義・業務委託などの実務経験

●歓迎条件
・銀行業務経験2年以上（事務企画業務の経験があればなお可）
・顧客対応、電話応対経験
・AML/CFTの業務経験があればなお可
・金融機関本社等でのシステム改善、事務企画の立案・運営の経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手ネット銀行

企業概要

国内系ネット銀行のパイオニア。

企業PR

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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