グローバルバンクでのAMLに関する取引モニタリング業務の求人

求人ID:1343221

募集継続中

転職求人情報

職種

AMLに関する取引モニタリング業務

ポジション

担当者〜

年収イメージ

年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

・本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務
・預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う

必要スキル

【必須】
・銀行における預金・決済に関する実務経験
・英語（TOEIC730点目途）
【推奨】
・外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験
・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

メガバンク

企業概要

日本を代表する大手銀行

企業PR

●中期経営計画で連結純利益1兆円以上を稼ぐとしている国内最大の金融グループの中核銀行。
●国内収益基盤の強化、グローバル事業の強靭化、環境・社会課題の解決への貢献を重点分野とし、1）DXの加速によるコスト削減及び新たな顧客層の開拓による収益力の強化、2）アユタヤ等の会社子会社やGrab社との連携のような海外企業とのアライアンス等によるグローバル展開、3）ウェルスマネジメントや、サステナビリティ等の法人向けの分野における課題解決型の提案などを強化。
●金融業界以外からの人材獲得にも非常に積極的。

業務カテゴリ

コンプライアンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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