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大手証券会社のAML/CFTに関わる取引モニタリング(Vice President / Director)の求人

求人ID:135695

募集終了

転職求人情報

職種

AML/CFTモニタリング

ポジション

Vice President / Director

おすすめ年齢

20代
30代
40代
50代以上

年収イメージ

年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

仕事内容

ー証券会社の取引を把握し、マネー・ローンダリング、テロリスト資金供与リスクのある取引を特定すること。
ー特定された取引の危険度を調査し、疑わしい取引の届出を行うこと。また、調査手法を確立すること。
ー当社におけるマネー・ローンダリング、テロリスト資金供与リスクのある取引を分析し、効率的に疑わしい取引を抽出するモニタリング・シナリオを構築すること。

必要スキル

●必須条件
・四大卒以上
・日本証券業協会 内部管理責任者
(保有していない場合は入社後速やかに取得していただきます)
・投資銀行および証券会社において疑わしい取引の取引審査、もしくは売買審査業務の経験
投資銀行業務およびホールセールにおける取引の仕組みの経験・知識があればより望ましい

●歓迎条件
英語(海外事案等を英文で読解できるレベル)

就業場所

就業形態

正社員または契約社員

企業名

日系大手証券会社

企業概要

日系大手証券会社

企業PR

大手日系証券会社の一角

業務カテゴリ

組織カテゴリ

備考

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